GdF smaschera agenzia immobiliare coneglianese con sede a San Marino. Oltre 1 milione di imposte evase

I finanzieri del Comando Provinciale di Treviso hanno individuato una società sanmarinese, attiva nel settore della consulenza in materia di aste immobiliari, con uffici a Conegliano, e operante nelle province di Treviso, Padova, Belluno, Verona, Ferrara e Bologna che non ha dichiarato e versato le imposte dovute, per un importo di oltre un milione di euro.

L’indagine si è concentrata su soggetti da un elevato indice di pericolosità economico-finanziaria, legati ad una società sammarinese. La Procura della Repubblica di Treviso ha disposto la perquisizione della sede operativa della società, situata a Conegliano, nel corso della quale è stata acquisita documentazione contabile ed extracontabile rivelatasi estremamente utile alle indagini.
In particolare, le investigazioni hanno permesso di accertare che la società sammarinese, dal 2022 al 2024, ha svolto la propria attività principale (ricerca immobili all’asta, aggiornamento del portale web e delle pagine di siti specializzati, servizio di primo contatto con il cliente, incontro con agente di zona, sottoscrizione del mandato e servizio post vendita) per mezzo di dipendenti e collaboratori che lavoravano in varie città del nord Italia.

Le sole funzioni di fatturazione e incasso dei ricavi erano invece “accentrate” dalla sanmarinese, che si faceva pagare dai clienti su un suo conto corrente presso una banca di quel Paese.
All’esito delle indagini, il rappresentante legale della società, un 44enne residente a Treviso, è stato denunciato per il reato di omessa dichiarazione. E’ stata anche avviata un’attività di verifica nei confronti dell’azienda sammarinese, che ha consentito di quantificare un volume d’affari generato in Italia di circa 6 milioni di euro.

Accertato che l’intera operatività è stata eseguita in Italia, dall’ente di diritto sanmarinese la GdF di Conegliano ha accertato che è stata evasa un’imposta per un milione e 150 mila euro.