Noto avvocato trevigiano denunciato per evasione fiscale. Sequestrati 350 mila euro

I finanzieri del Comando Provinciale di Treviso, a seguito di un’accertata evasione fiscale, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro nei confronti di un avvocato trevigiano, emesso dal G.I.P. del Tribunale, avente ad oggetto beni immobili e disponibilità finanziarie del valore di 352.381 euro.

Il professionista era già stato indagato per il reato di truffa e autoriciclaggio nell’ambito di un’indagine svolta dalle Fiamme Gialle trevigiane poiché, unitamente a due consulenti finanziari, avrebbe prospettato a circa 100 persone la possibilità di ottenere finanziamenti a fondo perduto, a valere su fondi europei, rivelatisi fittizi e grazie ai quali il sodalizio criminale aveva incassato rilevanti guadagni a titolo di provvigioni e consulenze.

Più in dettaglio, l’avvocato prometteva di far conseguire a ciascun richiedente finanziamenti per 300.000 euro, simulando l’appartenenza a un’entità giuridica della Repubblica Ceca che avrebbe dovuto materialmente elargire le somme di denaro, e si faceva quindi consegnare dai truffati, a titolo di pagamento della consulenza, somme tra i 20 e i 40 mila euro.

Nel corso delle investigazioni – al cui esito i responsabili sono stati segnalati per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, con l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, e autoriciclaggio – si è appurato che i finanziamenti non sono stati mai elargiti e che parte delle somme versate dai clienti erano state riciclate in investimenti mobiliari e immobiliari.

I militari del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Treviso hanno svolto una serie di verifiche fiscali che hanno permesso di ricostruire, anche mediante accertamenti bancari, i redditi non dichiarati dall’avvocato per un importo di oltre 900.000 euro per le annualità d’imposta 2020 e 2021.

Il professionista è stato denunciato per il reato di dichiarazione infedele e il GIP del Tribunale di Treviso ha emesso un decreto di sequestro preventivo, sottoponendo a vincolo due immobili situati nei comuni di Treviso e Jesolo, nonché disponibilità finanziarie giacenti sul conto corrente dell’avvocato.