riciclaggio in Veneto
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Treviso
Operazione nel Nord Italia della Polizia di Treviso: 8 misure cautelari per riciclaggio e trasferimento denaro all’estero
È in corso una vasta operazione della Polizia nella Provincia di Treviso e in altre province del Nord Italia volta…
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Veneto
CGIA – segnalazioni di riciclaggio record in Veneto: Venezia e Verona le più a rischio
Nel 2022 il numero di operazioni sospette pervenute all’Unità di Informazione Finanziaria dal Veneto (UIF) ha toccato le 11.437 segnalazioni…