Conegliano – GdF scopre mega frode fiscale di 18 aziende cinesi “cartiere”: evasi 87 milioni e 19 milioni di iva non versata

Le Fiamme Gialle di Conegliano hanno scoperto una mega frode fiscale individuando diciotto imprese “cartiere” gestite da cittadini cinesi, prive di sedi operative, beni strumentali e dipendenti, completamente inadempienti al fisco, attive solo per emettere fatture per forniture di merci mai realmente effettuate. L’importo delle fatture emesse supera gli 87 milioni di euro di base imponibile e i 19 milioni di Iva.

L’operazione, convenzionalmente denominata “Hidden Gain”, ha preso spunto da una verifica fiscale condotta nei confronti di una società che gestiva un grande magazzino dedito alla vendita al dettaglio di articoli vari ubicato nel coneglianese.
I finanzieri si sono imbattuti su numerose fatture false emesse dalle diciotto imprese intestate a cittadini cinesi per oltre 2 milioni di euro di base imponibile e 500 mila di Iva a credito che hanno permesso all’azienda di abbattere il proprio imponibile fiscale.
I Finanzieri di Conegliano sono così risaliti alle diciotto “cartiere” che, dal 2019, avevano emesso migliaia di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti a beneficio di oltre seicento soggetti distribuiti su tutto il territorio nazionale. Da sottolineare come le imprese che emettevano le fatture “false”, spesso riconducibili a soggetti irreperibili in Italia.

Dinanzi a tali evidenze, gli investigatori hanno proceduto a definire, in capo ai titolari e agli amministratori della società verificata e delle imprese “cartiere”, specifiche responsabilità penali per la contabilizzazione e l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, segnalando alla Procura della Repubblica di Treviso sedici cinesi.

Inoltre, le posizioni dei circa seicento destinatari delle fatture false, ubicati in tutto il territorio nazionale, sono state comunicate ai Reparti del Corpo competenti, che ora potranno recuperare a tassazione quanto indebitamente dedotto.