GdF Venezia: scoperte transazioni irregolari per 25 milioni di euro da parte di un money transfer e dei suoi clienti
La Guardia di finanza di Venezia ha effettuato un controllo antiriciclaggio nei confronti di un money transfer situato a Marghera e gestito da un bengalese. Gli accertamenti hanno portato alla luce un sistematico illecito trasferimento all’estero di ingenti quantitativi di denaro, eludendo i controlli.
In particolare, attraverso le più avanzate tecniche di frazionamento degli importi, il gestore del money transfer è riuscito ad eludere i presidi informatici sul trasferimento di denaro.
Durante il controllo sono emerse quasi 52 mila operazioni di trasferimento di denaro all’estero, avvenute nell’arco di un triennio, per un volume complessivo di trasferimenti pari a oltre 25 milioni di euro.
L’attenta analisi delle singole rimesse di denaro ha permesso di individuare 450 soggetti, tutti bengalesi che, attraverso la connivenza del titolare del money transfer, nella stessa giornata o, comunque, nel giro di una settimana, hanno trasferito denaro contante per importi superiori alla soglia dei 1.000 euro nei confronti di uno o più beneficiari.
L’attività ispettiva, ha svelato come il titolare del money transfer, nel permettere le illecite operazioni di frazionamento, si è anche reso responsabile di plurime violazioni evitando le segnalazioni di operazioni sospette.
L’attività ha permesso di sanzionare sia il titolare del money tranfer, sia i 450 soggetti.
Il money transfer è stato, inoltre, segnalato al MEF e alla Ragioneria dello Stato per richiedere la cancellazione della licenza.
